УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тургоякское рудоуправление»
Протокол № 1от 26.06.2009 года

УТВЕРЖДЕН (предварительно)
Советом директоров 
ОАО «Тургоякское рудоуправление»
Протокол  № 10 от 05.03.2008 года

Годовой отчет
ОАО «Тургоякское рудоуправление»
за 2008 год.
Полное фирменное наименование 
акционерного общества:		Открытое акционерное общество 
«Тургоякское рудоуправление»	
Сокращенное фирменное наименование 
акционерного общества:		ОАО «ТРУ»	
Место нахождения		Челябинская обл., г.Миасс, Магистральная, 19	
ИНН		7415004421	
ОГРН		1027400869341	
Уникальный код эмитента		45445-D 	
Адрес страницы в сети интернет		http://www.cartel.ru 	
     Генеральный директор:	___________	В.Г.Баранников 	
	(подпись) 		
			
     Главный бухгалтер:	___________	Л.М.Данилова	
	(подпись) 		

Содержание

Положение общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности общества
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Перспективы развития общества
Отчет о выплате  объявленных (начисленных) дивидендов
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуправление» (далее – общество)  является предприятием, обеспечивающим добычу и дробление флюсовых известняков с использованием малоотоходных технологий. Из сырья, добываемого карьерным методом, путем механического дробления  производится основной вид продукции – флюсовый известняк различных фракций для металлургического производства. Общество является одним из ведущих предприятий в отрасли по добыче флюсовых известняков в Уральском регионе. Общество расположено в городе Миасс Челябинской области. Основной сырьевой базой является Березовский карьер.
Основная продукция общества – флюсовый известняк различных фракций – характеризуется высокими потребительскими качествами, с высокой долей оксида кальция (не менее 55%). Его доля в общей товарной продукции общества составляет 70 %; 30% в общей товарной продукции приходится на щебень.
По итогам работы 2008 г. обществом добыто флюсового известняка к факту 2007 года больше на 25,7%.
Приоритетные направления деятельности общества 
В соответствии  с разработанной и принятой Советом директоров программой развития ОАО «ТРУ», приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:
-	долгосрочное поддержание и развитие мощностей производства и реализации флюсового известняка
-	улучшение потребительских свойств выпускаемого щебня (грансостав, лещадность, прочность, морозостойкость). 
-	повышение  качества  и  конкурентоспособности   продукции в целом
-	техническое перевооружение производства
-	 внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокую рентабельность выпускаемой продукции и обеспечивающих снижение затрат на производство в условиях прогнозируемого роста цен на сырьё и энергоресурсы в России.

Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
За 2008 г. было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, рассмотрено 59 вопросов повестки дня. Наиболее важными  решениями Совета директоров, касающимися развития общества,  а также решениями по приоритетным видам деятельности общества, являются:
1.	одобрение производственной и финансовой программы ОАО «ТРУ» на 2008 г.
2.	рассмотрение вопроса о нормализации расчетов за поставленную обществом на муниципальные нужды (город Миасс) тепловую энергию;
3.	рассмотрение вопроса о проведении реконструкции телефонной линии общества и проведении работ по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до административного здания ОАО ТРУ.
4.	В 2008 г. Советом директоров в качестве важного направления деятельности общества определены мероприятия по выкупу земельных участков «ТРУ», утвержден соответствующий план мероприятий.
Перспективы развития общества 
Одним из направлений деятельности общества в настоящее время является выполнение программы по привлечению новых покупателей продукции за пределами Челябинской области и увеличению добычи флюсового известняка к 2009 г. 
Для выполнения поставленной задачи разработаны программы:
- маркетинговая (сбытовая)
- техническая (технологическая)
-экономическая
- кадровая
Маркетинговой программой предусмотрен поиск новых покупателей основной продукции общества, в том числе не только в отраслях черной металлургии, но и цветной металлургии, пищевой промышленности, строительных организаций. 
Технической программой планируется приобретение дополнительного оборудования для производства бутового строительного камня.
Для более стабильной и эффективной работы предприятия были приобретены автосамосвалы БелАЗ.
Экономическая программа направлена на реализацию двух основных направлений: увеличение объемов добычи флюсового известняка и снижение себестоимости продукции.
Для увеличения производства  необходимо реализовать программу инвестиционных вложений, направленную на решение текущих технических задач. 
Ожидаемые результаты развития общества по приоритетным направлениям деятельности общества: 
- увеличение объемов производства
- снижение себестоимости продукции
- расширение рынка сбыта

Отчет о выплате  объявленных (начисленных) дивидендов
В 2008 г. дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались. 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 
ОАО «Тургоякское рудоуправление» является предприятием,  осуществляющим добычу флюсового известняка. Указанный вид деятельности является энергоемким, а также связан с перевозкой собственной продукции железнодорожным транспортом. Основным потребителем производимой обществом продукции являются отечественные металлургические предприятия.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: на внутреннем рынке –  падение потребительского спроса, связанное с цикличностью спроса на продукцию для металлургии, а также со снижением уровня  востребованности производимой эмитентом продукции из-за роста цен – составляющих себестоимость (электроэнергия, энергоносители, ГСМ), высокий уровень налогообложения, изменение условий транспортировки готовой продукции, поскольку монопольное положение на рынке железнодорожных услуг России ОАО «РЖД» РФ приводит к неконтролируемому росту железнодорожного тарифа, что негативно отражается на структуре себестоимости, страхование перевозок и готовой продукции. Нельзя не учитывать, что увеличение транспортных ставок, сборов и тарифов, применяемых контрагентами при оказании услуг и выполнении работ по транспортировке грузов ОАО «ТРУ» влечет за собой существенное увеличение транспортной составляющей в себестоимости готовой продукции. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности - повышение тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки), повышение цен на сырье и материалы может привести к повышению себестоимости флюсового известняка и, как следствие, к необходимости повышения отпускных цен на продукцию эмитента. Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент проводит мероприятия по внедрению энергосберегающих схем и разрабатывает новые схемы перевозок
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внутреннем рынке – кредитный (клиентский) риск: риск неплатежей за поставленную продукцию. Неоплата поставленной продукции с рассрочкой платежа ведет к снижению дохода общества. Основные действия эмитента, направленные на снижение данного риска: установка и контроль кредитных лимитов, мониторинг дебиторской задолженности, юридические действия в случае неоплаты поставок.
Страновые и региональные риски – общество зарегистрировано в Челябинской области и осуществляет свою деятельность в Урало-Сибирском регионе и прилегающих к нему районах Российской Федерации. Поскольку Уральский федеральный округ отличается благоприятным транспортным положением, развитой сетью железнодорожного и автомобильного транспорта, удобно связывающими его со всеми регионами страны, то страновые и региональные риски с учетом текущей политической и экономической ситуации для ОАО «ТРУ» незначительны. Регион деятельности общества не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным или труднодоступным.
Финансовые риски: результаты деятельности эмитента в малозначительной степени подвержены влиянию изменения валютного курса, поскольку экспорт продукции не осуществляется. Эмитент не осуществляет хеджирование. Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок невысока, поскольку предприятие не использует кредиты банков как один из источников финансирования.
Правовые риски общества зависят от принятия новых законов в РФ, а также от изменения судебной практики по налоговым спорам. 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых  в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось. 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось. 

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
В соответствии с п.8.1. Устава общества количественный состав Совета директоров – 7 человек. 
20 июня 2008 г. годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров в составе: 
Бакгоф С.И., Баранников В.Г., Бодров В.В., Елизарьев К.Ю., Репин А.Ю., Верпаховская М.Ф., Старун В.А.
Указанный состав Совета директоров действовал с 20 июня 2008 г. по 26 июня 2009 г.

Председатель Совета директоров: Бакгоф Сергей Иванович 
Члены совета директоров:
1. Бакгоф Сергей Иванович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 по настоящее время
Организация: ЗАО «Картель «Промснаб»
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 11,84%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,84%
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

2. Баранников Валерий  Георгиевич
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.06.99 – 08.07.02 
Организация: ОАО «ТРУ»
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор
Период: 08.07.02 – 09.09.02 
Организация: ОАО «ТРУ»
Сфера деятельности: управление 
Должность: Заместитель председателя Совета Директоров 
Период: 08.07.02 – 09.09.02 
Организация: ОАО «ТРУ "
Сфера деятельности: управление 
Должность: Заместитель председателя Совета Директоров 
Период: 03.02.05– по настоящее время 
Организация: ОАО «Тургоякское рудоуправление» 
Сфера деятельности: Управление.
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 7.23%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.23%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

3. Бодров Владимир  Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: незаконченное высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – по настоящее время
Организация: ООО «Консультант» 
Сфера деятельности: коммерция и управление
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 12.2%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

4. Верпаховская Марина Федоровна
Год рождения: 1958
Образование: среднее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 23.05.2000 – 01.01.2004 
Организация: ОАО "Тургоякское рудоуправление"
Сфера деятельности: коммерция и управление
Должность: Начальник коммерческого отдела 
Период: 01.01.2004 - настоящее время 
Организация: ОАО "Тургоякское рудоуправление"
Сфера деятельности: коммерция и управление 
Должность: Заместитель Генерального директора по коммерческой работе 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.009%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

5. Елизарьев Константин Юрьевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - по настоящее время 
Организация: ЗАО «Картель «Промснаб» 
Сфера деятельности: финансовое управление
Должность: финансовый директор 
Доля в уставном капитале эмитента: 12.05%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.05%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

6. Репин Алексей Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:
Организация: ЗАО «Картель Промснаб»
Сфера деятельности: коммерция и управление 
Должность: Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам.
Доля в уставном капитале эмитента: 17,31% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17,31% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

7. Старун Вера Александровна
Год рождения: 1954
Образование:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 15.09.1988 – по настоящее время 
Организация: Горно – металлургический профсоюз России. 
Сфера деятельности: Представление и защита интересов работников во взаимоотношениях с Работодателем.
Должность: Председатель профсоюзной организации работников ОАО «Тургоякское рудоуправление» Горно – металлургического профсоюза России 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.11%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.11%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

Генеральный директор: 
Баранников Валерий  Георгиевич
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.06.99 – 08.07.02 
Организация: ОАО «ТРУ»
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор
Период: 08.07.02 – 09.09.02 
Организация: ОАО «ТРУ "
Сфера деятельности: управление 
Должность: Заместитель председателя Совета Директоров 
Период: 09.09.02– 03.02.2005 г. 
Организация: ОАО «Тургоякское рудоуправление»
Сфера деятельности: Управление.
Должность: Советник Генерального директора
Период: 03.02.05– по настоящее время 
Организация: ОАО «Тургоякское рудоуправление»
Сфера деятельности: Управление.
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 7.23%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.23%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
В соответствии с Уставом ОАО «Тургоякское рудоуправление» единоличным исполнительном органом общества является генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Должность генерального директора в 2008 году занимал Баранников Валерий Георгиевич. Краткие биографические данные и сведения о владении акциями общества см. в пункте 9 настоящего годового отчета.
Сделки по приобретению или отчуждению акций лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в отчетном году не совершались. 
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В 2008 году Совету директоров выплачено:
Заработная плата (руб.): 0. 
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
В 2008 году вознаграждение генерального директора определялось на основании трудового контракта, заключенного между ним и обществом. 
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В соответствии с Кодексом Корпоративного поведения, рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, обществом соблюдаются следующие положения: 
-	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;
-	Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров;
-	Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии с законодательством; 
-	Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе;
-	Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставляемая информация обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
-	Установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы и соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования;
-	Деятельность Совета директоров общества направлена на эффективное руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках своей компетенции;
-	Утвержденное общим собранием акционеров Положение о Совете директоров регулирует деятельность членов совета, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности;
-	Существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью;
-	Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избраны специальные органы контроля – ревизионная комиссия и аудитор. Утвержденное общим собранием акционеров Положение о ревизионной комиссии регулирует деятельность членов ревизионной комиссии, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности. Система контроля через эти органы направлена на предотвращение событий, ведущих к непредвиденным убыткам;
-	Позиция Общества в корпоративных конфликтах основывается на положениях законодательства.
-	Общество располагает возможностью раскрытия информации на веб-сайте в сети Интернет: www.cartel.ru, где размещены текст Устава Общества, ежеквартальные и годовые отчеты, информация о существенных фактах Общества, информация о стратегии развития Общества.
13. Иная информация
Иная информация не указывается.